天津銀行(01578)：擬委任于建忠為第七屆董事會執行董事

智通財經APP訊，天津銀行(01578)發布公告，該公司董事會近日收到孫利國的辭職申請，由于到齡退休辭去該行董事長及執行董事、董事會發展戰略委員會主任委員、董事會提名與薪酬委員會委員、董事會普惠金融發展和消費者權益保護委員會委員及根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第3.05條委任的授權代表等職務。上述辭任自2023年5月11日生效。

董事會近日收到靳慶軍的辭職申請，由于其在該行擔任獨立非執行董事已滿6年，申請辭去該行獨立非執行董事、董事會關聯交易控制委員會主任委員及董事會風險管理委員會委員等職務。根據相關法律法規和該行公司章程的有關規定，靳慶軍的辭任將自該行股東大會選舉新任獨立非執行董事，并于中國銀行保險監督管理委員會天津監管局(中國銀保監會天津監管局)批準新任獨立非執行董事任職資格以填補其空缺后生效。在此之前，靳慶軍將依據相關法律法規及該行公司章程的有關規定繼續履行獨立非執行董事、董事會專門委員會相關職責。

此外，董事會建議委任于建忠為該行第七屆董事會執行董事。根據該行公司章程，建議委任于建忠為執行董事須經該行股東于股東大會上批準，亦須獲中國銀保監會天津監管局正式批準其資格。

董事會建議委任曾志遠為該行第七屆董事會獨立非執行董事。根據該行公司章程，建議委任曾志遠為獨立非執行董事須經該行股東于股東大會上批準，亦須獲中國銀保監會天津監管局正式批準其資格。

董事會進一步宣布，該行執行董事、董事會秘書董曉東替代孫利國擔任該行授權代表，該委任自本公告即日生效。